Ετήσια έκθεση από τους λειτουργούς συμμόρφωσης των οργανισμών, τους οποίους εποπτεύει, ζητεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στην ετήσια έκθεση θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναφορά στο σύνολο των καταθέσεων σε μετρητά πάνω από το καθορισμένο όριο των δέκα χιλιάδων Ευρώ, γεγονότα που έχουν συμβάλει στην αύξηση των καταθέσεων καθώς και σημαντικές τάσεις οι οποίες έχουν παρατηρηθεί.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, είπε ότι το νέο μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει συμμόρφωση, ο εποπτευόμενος οργανισμός, το διοικητικό συμβούλιό του και ο λειτουργός συμμόρφωσης, θα υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις.
Σύνταξη: Μαρία Βρυωνίδου
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 04:14
https://news.rik.cy/article/2014/12/27/metra-kephalaiagoras-gia-katapolemese-paranomion/
Τελευταιες Ειδησεις
