Το 2017 εξυχνιάστηκαν 149 υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

 
Προσθέτει ότι Κυβέρνηση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη,  «ενίσχυσε το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία γύρω από το ξέπλυμα χρήματος, καθιστώντας το ισχυρότερο από ό,τι σε άλλες χώρες», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Ιωνάς Νικολάου.
 
Σημειώνει και το γεγονός ότι «η Κύπρος πέρασε τον τέταρτο γύρο αξιολόγησης της ‘Moneyval’ με πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στη νομοθεσία και τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα ο, όπως καταγράφεται στην τελευταία έκθεση της Επιτροπή» ενώ «σύντομα αναμένεται να γίνει ο πέμπτος γύρος αξιολόγησης».
 
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει ότι «η χώρα μας είναι πλήρως εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλα τα μέτρα που προνοούνται στις διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό κεκτημένο».
 
Προσθέτει ότι «έχουμε ενδυναμώσει νομοθετικά τις διαδικασίες δήμευσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχουμε ενισχύσει με προσωπικό τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και το Γραφείο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας».
 
«Προσπάθειά μας είναι η πληρέστερη διερεύνηση όλων αυτών των περιπτώσεων, αλλά η προληπτικές ενέργειες προς αποφυγή τέτοιων περιστατικών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις παράνομων εσόδων ή ακόμη και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», τονίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
 
Αναφέρει, τέλος, ότι «υπάρχει μεγάλος αριθμός διαταγμάτων για παγοποίηση λογαριασμών, διαταγμάτων για δήμευση παράνομων εσόδων, καθώς και διαταγμάτων αναγνώρισης και εκτέλεσης στην Κύπρο, ξένων τέτοιων διαταγμάτων.
 

Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΓΧΡ)