Πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ, είναι υπό έρευνα για υποθέσεις που ενδεχομένως να σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέσω λογαριασμών που διατηρούσε στην Κύπρο.
Πρόκειται για τον Πωλ Μάναφορτ, ο οποίος, σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, σχετίζεται με 15 λογαριασμούς, δέκα εταιρειών, στη Λαϊκή Τράπεζα που συνδέονταν με Ρώσο δισεκατομμυριούχο, σύμμαχο του προέδρο Πούτιν.
Μέσω των λογαριασμών αυτών, διακινήθηκαν εκατομμύρια δολλάρια
που προέρχονταν από το Ρώσο ολιγάρχη.
Τραπεζικές πηγές οι οποίες επιβεβαίωσαν στο ΡΙΚ τις πληροφορίες, δήλωσαν ότι τουλάχιστον από έναν λογαριασμό διακινήθηκε εντός μιας ημέρας ποσό ενός εκατομμυρίου δολλαρίων.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Λαϊκή είχε εντοπίσει και σημαδέψει τους λογαριασμούς, ως χρήζοντες έρευνας. Οταν ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές πληροφορίες από τον Μάναφορτ, αυτός έκλεισε τους λογαριασμούς.
Συνεργείο του NBC το οποίο έφθασε στην Κύπρο, αναζητώντας πληροφορίες, παρουσίασε το νησί και κυρίως τη Λεμεσό, ως λιμάνι ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Τους χαρακτηρισμούς απέρριψε τραπεζική πηγή, χαρακτηρίζοντας τους άδικους, αφού όπως τόνισε, τηρούνται αυστηρά όλοι οι διεθνείς κανονισμοί, ενώ οι διαδικασίες έγιναν ακόμη πιο αυστηρές.
Σύνταξη: Μαρία Λουκαϊδου
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 19:26
https://news.rik.cy/article/2017/3/30/proen-sunergates-tou-tramp-sto-mikroskopio-gia-xepluma-khrematos-7699511/
Τελευταιες Ειδησεις
