Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και θα συνεχιστεί για τις επόμενες περίπου δέκα μέρες ο επιτόπιος έλεγχος της Moneyval, του μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για εξέταση των διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης των δικαιοδοσιών – μελών της Moneyval.
Όπως αρμοδίως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά την εδώ παρουσία τους, το κλιμάκιο της Mοneyval θα έχει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΜΟΚΑΣ, εμπορικές τράπεζες, και τους άλλους εποπτικούς φορείς, όπως Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Τραπεζών και Δικηγορικός Σύλλογος. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση μιας κοινής μεθοδολογίας που καταρτίστηκε από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Σημειώνεται ότι ήδη οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν από πέρσι απαντήσει σε εκτενή ερωτηματολόγια για τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος, ενώ είχαν προηγηθεί και εκπαιδεύσεις Κύπριων τεχνοκρατών για τον τρόπο απάντησης των ερωτηματολογίων.
Μετά το πέρας του ελέγχου θα ετοιμαστεί έκθεση με συστάσεις, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του χρόνου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 03:47
https://news.rik.cy/article/2019/5/10/arkhizei-te-deutera-o-epitopios-elegkhos-tes-moneyval-6917933/
Τελευταιες Ειδησεις
