ΥΠΟΙΚ:Το ψήφισμα του ΕΚ και οι αναφορές στα Pandora Papers απαξιώνουν το έργο που έγινε

Το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι σχετικές αναφορές από πολιτικά κόμματα και ΜΜΕ στην Κύπρο «απαξιώνουν ουσιαστικά όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθησή τους», αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε μια εκτεταμένη ανακοίνωση στον απόηχο του ψηφίσματος της Ευρωβουλής αλλά και των επικρίσεων που έχουν γίνει, το ΥΠΟΙΚ τονίζει πως «οι συγγραφείς των εν λόγω αναφορών, ξεχνούν τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για ενδυνάμωση της Κύπρου ως ένα περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο».

«Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο συνάδει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις διεθνείς συμβάσεις», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, προσθέτοντας πως το όλο πλαίσιο από το 2013, έχει ενισχυθεί και ισχυροποιηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την περίοδο 2013 έως 2015, εφαρμόστηκε σημαντικός αριθμός μέτρων για τη βελτίωση του πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και την εφαρμογή του.

Πιο συγκεκριμένα παρατίθεται η σε βάθος εκτίμηση της εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας πελατών στον τραπεζικό τομέα τον Απρίλιο του 2013, από ανεξάρτητο Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο, ο πλήρης έλεγχος όλων των τραπεζών, κατά την περίοδο 2014-2016, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η δημιουργία εξειδικευμένων Μονάδων AML/CFT σε όλες τις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εποπτικών αρχών δικηγόρων, λογιστών κ.λπ., με όλες να εφαρμόζουν εποπτικές προσεγγίσεις στη βάση κινδύνου, η πλήρης ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες και καταπιστεύματα μέσω του Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, καθώς και η ενισχυμένη διαφάνεια εταιρειών και καταπιστευμάτων.

Επίσης, το ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει πως οι κυπριακές Αρχές διενήργησαν την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου (National Risk Assessment) στη βάση σχετικής μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, με στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό τους και λήφθηκαν πρόσθετα μέτρα.

Τα μέτρα αυτά αφορούν απόσυρση από τον τραπεζικό τομέα, των εταιρειών κελύφους (shell companies), τη δημιουργία μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τη δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων (Beneficial Ownership Register) για εταιρείες που διαχειρίζεται το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών, με αντίστοιχο μητρώο για καταπιστεύματα που θα τυγχάνει διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να αναμένεται να δημιουργηθεί το 4ο τρίμηνο του 2021.

Παράλληλα, ελαχιστοποιήθηκε ο κίνδυνος στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, μέσω της πραγματοποίησης εξειδικευμένης εκτίμησης κινδύνου και λαμβάνοντας περαιτέρω νομοθετικά και πρακτικά μέτρα, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνατότητες της Αστυνομίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με εγκύκλιο της το 2019 και οδηγία τον Φεβρουάριο του 2019 υποχρεώνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα να μη συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες κελύφους, οι οποίες δεν έχουν παρουσία ή οικονομική δραστηριότητα στη χώρα εγκατάστασής τους.

Τέλος σημειώνει ότι το σύστημα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.