Στο μικροσκόπιο Βρετανών δικηγόρων οι καταγγελίες εναντίον Κυπρίων αξιωματούχων

H Αρχή Κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε σήμερα ότι διόρισε δύο δικηγόρους, με έδρα το εξωτερικό, για διερεύνηση δύο υποθέσεων για καταγγελίες εναντίον Κυπρίων αξιωματούχων.

Οι δικηγόροι είναι ο Γιώργος Καμπανελλάς και ο Τανβίρ Κουρέσι, που έχουν ειδικότητα σε θέματα διερεύνησης απάτης. Τους δικηγόρους θα συνεπικουρεί ο κύπριος δικηγόρος, Γιώργος Λιασίδης.

Η Αρχή αναφέρει, στην ανακοίνωση της, ότι έλαβε ενενήντα αιτήσεις ενδιαφέροντος για ανάληψη καθηκόντων Λειτουργών Επιθεώρησης, αλλά, στις περιπτώσεις που οι καταγγελίες στρέφονταν εναντίον Κύπριων αξιωματούχων, υπήρξε απροθυμία διερεύνησης τους από Κυπρίους.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς τονίζει ότι σκοπός της είναι οι έρευνες να συμπληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν και ότι, όταν αρχίσει μια έρευνα, αυτή θα πρέπει να διεξάγεται υπό συνθήκες εχεμύθειας.

Για αυτό, προστίθεται, δεν θα εκδοθεί οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχή κατά της Διαφθοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Δυνάμει της νομοθεσίες που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή για τους σκοπούς της διερεύνησης και αξιολόγησης καταγγελιών, δύναται να διορίζει ως Λειτουργούς Επιθεώρησης , πρόσωπα εγνωσμένης και εξιδεικευμένες πείρας στους τομείς εξέτασης και αξιολόγησης πληροφοριών.
2. Η Αρχή κάλεσε όσα πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν ως Λειτουργοί Επιθεώρησης, να επιδείξουν το ενδιαφέρον και μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση πέραν των 90 προσώπων.
3. Παρά ταύτα, σε περιπτώσεις όπου οι καταγγελίες στρέφονται εναντίον κάποιων αξιωματούχων, υπήρχε απροθυμία διερεύνησης τους από Κύπριους.
4. Είναι για τον λόγο αυτόν που η Αρχή αποτάθηκε σε οργανισμούς και φορείς στο εξωτερικό, δημόσιους και μη, προς εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων με εξειδίκευση σε θέματα διαφθοράς, με σκοπό τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων.
5. Κριτήρια για την επιλογή ήταν τα εν λόγω πρόσωπα να διαθέτουν πείρα και ικανότητα στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και να μην έχουν διασύνδεση με υποθέσεις διαφθοράς που διερευνήθηκαν στην Κύπρο , ούτε με πρόσωπα που σχετίζονται με τις εν λόγω υποθέσεις.
6. Επί τούτου, η Αρχή ήρθε σε επικοινωνία με δεκάδες πρόσωπα, που πληρούσαν τα πιο πάνω κριτήρια με σκοπό την επιλογή των καταλληλότερων.
7. Τονίζουμε ξανά ότι, παραμένει ως προτεραιότητά μας ο διορισμός Λειτουργών Επιθεώρησης από την Κύπρο, σε όλες τις που δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
8. Η έρευνα μας κατέληξε στα δύο πιο κάτω πρόσωπα, τα οποία θεωρούμε ότι πληρούν τα κριτήρια που είχαμε θέσει ευθύς εξαρχής:
9. GEORGE KAMPANELLA (Γιώργος Καμπανέλλας) Ο κ. Kampanella, είναι Συνέταιρος στο Δικηγορικό Οίκο Taylor Rose MW Solictions, ο οποίος έχει τη βάση του στο City, στο Λονδίνο. Η οικογένεια του έχει καταγωγή από το κατεχόμενο χωριό, Πατρίκι, της επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά οι γονείς του μετανάστευσαν στην Αγγλία κατά τη δεκαετία του 50 και ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία. Την Κύπρο επισκέπτεται για διακοπές και ως ομιλητής σε Σεμινάρια. Εκπροσωπεί άτομα και οργανισμούς που υπόκεινται σε έρευνες και είναι υπό κατηγορία από το Serious Fraud Office (SFO), Crown Prosecution, Service-Serious Economic Organised Crime and International Directorate, (SEOCID) His Majesty’s Reveune & Customs (HMRC), Tading Standars and the National Crime Agency σε κατηγορίες που αφορούν σε περίπλοκες και σοβαρές υποθέσεις απάτης, ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίας και διαφθοράς. Επιπρόσθετα, διεξάγει πολύ περίπλοκες διασυνοριακές έρευνες σε διάφορες χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε άλλες δικαιοδοσίες με αποδεδειγμένη επιτυχία.
10. TRANVEER QURESHI O κ. Qureshi είναι Barrister και Μέλος στο 4-5 Gray’s Inn Square στο Λονδίνο. Εμφανίστηκε ενώπιον όλων των βαθμίδων των Δικαστηρίων της Αγγλίας και ηγήθηκε ομάδας εξειδικευμένων Δικηγόρων σε θέματα απάτης και δωροδοκίας. Έχει εμφανισθεί σε υποθέσεις οι οποίες καταχωρίστηκαν από το SFO & HMRC, πιο πάνω, καθώς και άλλων κατηγόρων. Χειρίστηκε υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν ισχυρισμοί για οικονομική κακοδιαχείριση και επιδεικνύει ενδιαφέρον για υποθέσεις που αφορούν στον εμπορικό και τραπεζικό τομέα. Έχει εμφανιστεί και υπερασπιστεί υποθέσεις εκλογικής απάτης και ήταν ομιλητής σε Σεμινάρια που αφορούσαν σε θέματα εκλογικής απάτης και δωροδοκίας. Η πρώτη φορά που επισκέφθηκε την Κύπρο, ήταν τον Απρίλιο, 2023, κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής.
11. Στα 2 πιο πάνω πρόσωπα έχουν ήδη ανατεθεί 2 υποθέσεις από την Αρχή, ενώ στο προσεχές μέλλον προγραμματίζεται και η ανάθεση άλλων υποθέσεων.
12. Στις 2 υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί, την ομάδα των Λειτουργών Επιθεώρησης συμπληρώνει ο Κύπριος Δικηγόρος, Γιώργος Λιασίδης.
13. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ Ο Γιώργος Λιασίδης είναι απόφοιτος Νομικής Αγγλικού Πανεπιστημίου και απέκτησε το τίτλοι του Solicitor of England and Wales. Από το 1994 ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Κύπρο και ασχολείται με το ευρύ φάσμα υποθέσεων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στη Δικηγορική Εταιρεία, Γιώργος Λιασίδης ΔΕΠΕ, Είναι εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Διαφόρων (Εξωδικαστηριακών Υποθέσεων) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
14. Για σκοπούς διαφάνειας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Δικηγορικό Γραφείο στο οποίο ο κ. Λιασίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος, έχει χειριστεί συνολικά 5 υποθέσεις πολιτογράφησης επενδυτών στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (KEΠ), αλλά καμιά από αυτές δεν αναφέρεται στις εκθέσεις που έχουν γίνει για το ΚΕΠ.
15. Με βάση τη θεσμοθετημένη διαδικασία της Αρχής, όταν αρχίσει μια έρευνα αυτή θα πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες εχεμύθειας, γι’ αυτό και η Αρχή, επί του παρόντος, δεν θα εκδώσει οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση. Εμπιστευτικότητα με βάση τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει να τηρείται από όλους τους ενδιαφερόμενους.
16. Τέλος, τονίζεται ότι, σκοπός της Αρχής είναι όπως, όλες οι Έρευνες τις οποίες διεξάγει να συμπληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν.

Δ.Κ./Π.Χ.