Στην Κύπρο Επιτροπή για ξέπλυμα παράνομου χρήματος

31 Ιανουαρίου 2019 - 19:18

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 05:48

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται στην Κύπρο η Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης για αξιολόγηση του συστήματος της χώρας στον τομέα των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων.

Επίσης, τη στρατηγική κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Η Moneyval είναι μόνιμο όργανο εποπτείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει αναλάβει το έργο αξιολόγησης της τήρησης των κύριων διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους. Καθήκον της, Εχει, επίσης, να κάνει συστάσεις προς τις εθνικές αρχές, όσον αφορά τις αναγκαίες βελτιώσεις των συστημάτων τους.

Η Επιτροπή Moneyval κατά την παραμονή της στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε τράπεζες, δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία, καθώς και άλλες οντότητες ώστε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των μέτρων που εφαρμόζουν.

Η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Moneyval θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο και η ΄Εκθεση θα συζητηθεί και θα εγκριθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη: Μαρία Βρυωνίδου

Πηγή: ΡΙΚ

Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 05:48

https://news.rik.cy/el/article/2019/1/31/sten-kupro-epitrope-gia-xepluma-paranomou-khrematos-6018510/

Ειδήσεις

Ραδιοτηλεόραση

Αρχείο ΡΙΚ

Στην Κύπρο Επιτροπή για ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Περισσότερα

Στα Στροβίλια για αυτοψία οι 5 Ελληνοκύπριοι

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Παράνομη και πειρατική ενέργεια η κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

Η ΟΕΛΜΕΚ δεν επιτρέπει τη συμμετοχή διευθυντών σε συνάντηση, καταγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας

Ευχαριστημένη η υπουργός Παιδείας με τα αποτελέσματα εισδοχής στα ελληνικά πανεπιστήμια

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα ελληνικά πανεπιστήμια - Δείτε τον σύνδεσμο πρόσβασης

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση σε περιοχές της Λευκωσίας που έμειναν χωρίς νερό λόγω βλάβης

Ελεγκτική: Ζητήθηκαν αυθημερόν εξηγήσεις για το πάρτι σε περιοχή Νατούρα - Ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα αναμένει η Κυβέρνηση

Τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας: Λάβαμε τις δέουσες ενέργειες για το πάρτι στον Ακάμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα Στροβίλια για αυτοψία οι 5 Ελληνοκύπριοι

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Παράνομη και πειρατική ενέργεια η κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

Η ΟΕΛΜΕΚ δεν επιτρέπει τη συμμετοχή διευθυντών σε συνάντηση, καταγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπρόσωπος: Απορρίπτει ισχυρισμούς για εκδικητικούς ελέγχους στα οδοφράγματα - Ουδεμία αλλαγή στη διαδικασία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατάργηση από την πρώτη Σεπτεμβρίου, των διδάκτρων για παιδιά από τριών μέχρι τεσσεράμισι ετών

Αναστασίου: Καθαρά δική του επιλογή του Ανδρέα Αποστόλου να αποχωρήσει από την ΕΔΕΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ. Κεραυνός: Υπό μελέτη η παραχώρηση 25 εκατομμυρίων για τον GSI

Έτοιμος να αποσύρει τη φορολογική μεταρρύθμιση, αν αλλάξουν οι αρχές της, δηλώνει ο Μάκης Κεραυνός

Υπουργείο Οικονομικών: Μονόδρομος ο φορολογικός μετασχηματισμός - Απάντηση σε επικρίσεις

ΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχει κίνδυνος από κατανάλωση βοοειδών στην Κύπρο, διαβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Νέους δρόμους για μελέτη και θεραπεία πολύπλοκων ψυχικών διαταραχών ανοίγουν Αμερικανοί επιστήμονες

Τρία νέα περιστατικά σοβαρής θερμοπληξίας - Υπό νοσηλεία ένας άνδρας και δύο γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Συζητήσεις για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και ανθρωπιστικό διάδρομο στη νότια Συρία

Ζελένσκι: Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Εξωφρενικά τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Την παραίτηση του από την προεδρία της ΚΟΠ υπέβαλε ο Γιώργος Κούμας

Στις 22:00 από το ΡΙΚ ο τελικός του Europa League

Πρεμιέρα σήμερα για τις 3 κυπριακές ομάδες στην League Phase του Conference League

Τελευταιες Ειδησεις

Video on Demand