Αστρονομικά ποσά ξεπλένονταν επί χρόνια, μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων ανά το παγκόσμιο. Αυτό κατέδειξε έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε από εκατόν-οκτώ διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε ογδόντα-οκτώ χώρες.
Η έρευνα βασίστηκε σε χιλιάδες αναφορές προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, για ύποπτες δραστηριότητες από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι ύποπτες συναλλαγές ανέρχονται στα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια, και καλύπτουν την περίοδο 1999 - 2017.
Η διεθνής έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες: την JP Morgan, την HSBC, την Standard Chartered, την Deutsche Bank και την Bank of New York Mellon.
Οι τραπεζικοί κολοσσοί κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση κεφαλαίων για λογαριασμό ατόμων τα οποία ήταν ύποπτα για εγκληματικές πράξεις ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύνταξη: Χρίστος Πάσιος
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Φεβρουαρίου 2021 - 18:40
https://news.rik.cy/el/article/2020/9/21/ereuna-ksepluma-astronomikon-poson-meso-ton-megaluteron-trapezikon-idrumaton-6941271/
Τελευταιες Ειδησεις
